Bosna i Hercegovina od petka je uvrštena na popis država u kojima su finansijske transakcije pod pojačanim nadzorom zbog nedostataka u zakonskim rješenjima čiji je cilj sprječavanje pranja novca i i finansiranje terorizma kao i širenja oružja za masovno uništenje, potvrdili su iz Ministarstva sigurnosti BiH.
ADVERTISEMENT
Ta se odluka i i očekivala jer je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Evrope koje nadzire zakonska rješenja u državama-članicama, ranije ocijenio kako BiH nije ispunila obaveze čiji je cilj osigurati učinkoviti nadzor nad svim finansijskim transakcijama.
Konkretno, u BiH nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika kompanija niti je sistemski riješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom.
Odluku da se BiH uvrsti na tzv. sivu listu "problematičnih" država formalno je u petak donijela radna grupa za finansijsko djelovanje (FATF).
U objavi na mrežnoj stranici FATF-a navedeno je kako oni sada očekuju saradnju BiH na otklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.
Nabrojano je devet ciljeva koje BiH mora ostvariti kako bi bila uklonjena sa "sive liste" a sve one odnose se na strogi nadzor nad finansijskim transakcijama.
Uvrštavanje BiH na ovaj popis znači otežano finansijsko poslovanje s tom zemljom jer će sve transakcije s inostranstvom biti podložne dodatnim provjerama, što će značiti sporije transfere i skuplje bankarske usluge.
FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde za sprječavanje pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.