Predsjednica FATF-a Elisa de Anda Madrazo saopštila je zašto je ta Globalna organizacija za borbu protiv finansijskog kriminala dodala Bosnu i Hercegovinu na svoju „sivu listu“ zemalja.
ADVERTISEMENT
"Bosna i Hercegovina uvrštena je na sivu listu jer je potrebno dodatno jačati odbrambene mehanizme protiv zloupotrebe finansijskog sistema od strane kriminalaca i terorista, kao i efikasniji nadzor bankarskog sektora", rekla je Madrazo.
Precizirala je zašto je ista odluka donesena i u slučaju Iraka.
„I Irak je dodan na sivu listu jer je potrebno raditi na rizicima vezanim za gotovinu, povećati istrage pranja novca i finansiranja terorizma te unaprijediti korištenje finansijskih informacija“, navela je ona.
FATF, globalni nadzorni organ za finansijski integritet, redovno stavlja zemlje na „sivu listu“ kada se ocijeni da imaju strateške nedostatke u sistemima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ali i da su se obavezale na plan reformi pod pojačanim međunarodnim nadzorom.
Kako se navodi na sajtu ove organizacije, Bosna i Hercegovina je u junu ove godine preuzela visok nivo političke obaveze da sarađuje sa FATF i MONEYVAL kako bi ojačala efikasnost svog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).
"Od usvajanja svog izvještaja o uzajamnoj evaluaciji (MER) u decembru 2024. godine, BiH je ostvarila određeni napredak u preporučenim mjerama. To uključuje razvoj sveobuhvatne AML/CFT strategije, izradu smjernica za finansijske institucije (FI) i nefinansijske obveznike (DNFBP) o njihovim AML/CFT obavezama, kao i unapređenje razmjene i korištenja finansijsko-obavještajnih podataka", objavljeno je.
Dalji koraci
Bosna i Hercegovina će, dodaju, nastaviti saradnju sa FATF-om u cilju sprovođenja akcijskog plana, koji uključuje nekoliko ključnih oblasti:
Dalje produbljivanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.
Usvajanje politika koje sistematski omogućavaju korištenje međunarodne saradnje.
Jačanje razumijevanja notarskih nadzornih organa o rizicima, te osiguravanje dosljednog AML/CFT nadzora DNFBP sektora i izricanje proporcionalnih, odvraćajućih i efektivnih sankcija u bankarskom sektoru.
Osiguravanje pravovremene dostupnosti tačnih i ažuriranih osnovnih podataka i podataka o stvarnim vlasnicima (beneficial ownership).
Pružanje ciljane povratne informacije o kvalitetu prijava sumnjivih transakcija (STR).
Povećanje broja istraga i krivičnih postupaka za pranje novca.
Demonstriranje efikasnog sprovođenja proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja režima prijave prekograničnog prenosa gotovine.
Aktivnije vođenje slučajeva finansiranja terorizma, uz pojašnjenje tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma.
Osiguravanje da nadzorni organi imaju i koriste puni spektar efektivnih sankcija za kršenja obaveza u vezi sa finansiranjem proliferacije i finansiranja terorizma (PF/TF TFS).
"Cilj ovih mjera je jačanje ukupne otpornosti finansijskog sistema BiH, usklađivanje sa međunarodnim standardima i poboljšanje sposobnosti institucija da prepoznaju, istraže i sankcionišu finansijske zloupotrebe", zaključio je FATF.