ADVERTISEMENT

Bosna i Hercegovina bi se mogla naći na sivoj listi Moneyval, nakon nedavnog sastanka u Helsinkiju, na kojem je, prema pisanju bh. medija, data preporuka za njeno stavljanje na ovu listu. Konačna odluka još nije donesena i očekuje se u junu.

Prema pisanju medija, delegacija BiH je na sastanku pokušala kao napredak predstaviti nedavno usvojeni Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Međutim, taj korak, kako navode mediji, nije ocijenjen kao dovoljan, jer je zakon usvojen tek početkom ove sedmice i smatra se da je došao kasno u odnosu na evaluacijski proces.

U ovom trenutku BiH, pokušava dodatno predstaviti taj zakon kroz izvještaje prije konačne odluke u junu, ali se očekuje da preporuka o uvrštavanju na sivu listu ostane nepromijenjena.

Iako preporuka još nije konačna odluka, u praksi se rijetko dešava da bude naknadno promijenjena.

Bosna i Hercegovina mogla bi dobiti dodatni rok do kraja maja da usvoji neophodne zakone i sačini registar stvarnih vlasnika pravnih lica, koje su završili Republika Srpska i Distrikt Brčko. Trenutno se čeka ministratsvo pravde Federacije BiH, koje, prema informacijama Euronewsa nije ni počelo raditi na ovom zadatku.

Pitanje je da li bi i FATF prihvatio takve registre s obzirom da moraju biti na novu države, a ne entiteta i distrikta.

U slučaju da Bosna i Hercegovina bude uvrštena na sivu listu, zemlja bi dobila akcioni plan koji bi morala ispuniti kako bi bila uklonjena s liste. Plan bi uključivao usvajanje, ali i dosljednu primjenu propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Siva lista u praksi obično donosi pojačane kontrole međunarodnih finansijskih transakcija, otežan pristup stranim izvorima finansiranja te nepovoljnije uslove za investicije i kredite.

BiH je već bila na sivoj listi u periodu 2015–2018. godine, kada je fokus bio prvenstveno na usvajanju zakonskih rješenja, dok se u aktuelnim procjenama dodatno insistira i na njihovoj stvarnoj primjeni.

Slične evaluacije provodi i FATF, globalno tijelo koje postavlja standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, čije preporuke u velikoj mjeri utječu na odluke o statusu zemalja u međunarodnom finansijskom sistemu.

Konačna odluka o statusu BiH očekuje se u junu, nakon završetka tekućeg evaluacijskog ciklusa.