Policijske snage širom Evrope razbile su kriminalnu mrežu koju su predvodila dva brata Ukrajinaca, saopštio je danas Evropol.
ADVERTISEMENT
Kako je navedeno u saopštenju, mreža organizovanog kriminala, sastavljena uglavnom od ukrajinskih, ali i jermenskih, azerbejdžanskih i kazahstanskih državljana obavljala je kurirske poslove i pružala usluge ilegalnog bankarstva drugim kriminalnim mrežama.
Kineski glumci su takođe bili dio ove kriminalne mreže, pružajući usluge pranja novca. Zločini su uglavnom počinjeni u Španiji.
Akcija je sprovedena 19. novembra prošle godine nakon racija izvedenih u oktobru.
Operacija koja je trajala više mjeseci dovela je do hapšenja 23 osumnjičena, zaplijene 35,7 miliona evra gotovine, bankovnih računa i kriptovaluta, kao i 36 vozila, nekretnina, satova i nakita.
Ovu međunarodnu operaciju podržali su stručnjaci Evropola specijalizovani za finansijski kriminal, borbu protiv visokorizičnih kriminalnih mreža, razotkrivanje struktura za pranje novca i praćenje tokova kriptovaluta.
Osumnjičeni se terete da su zloupotrijebili status privremene zaštite koji je EU dodijelila ukrajinskim izbjeglicama 2022. godine, kao i drugim građanima pogođenim ruskim ratom protiv Ukrajine.
Mnogi od miliona izbjeglica iz Ukrajine ponijeli su svoju ušteđevinu u gotovini u Evropu kako bi je zaštitili od posljedica rata. Iskorišćavajući izuzetke uvedene radi olakšanja prenosa novca, kriminalna mreža je prenosila ogromne količine gotovine bez detaljne provjere ili inspekcije tokom carinskih kontrola. Deklarišući sume novca kao dio svoje lične imovine, kuriri, od kojih su neki članovi porodica vođa kriminalne grupe, redovno su putovali između Španije, Kipra, Francuske i drugih zemalja.
Nakon hapšenja pojedinih kurira kriminalna mreža je prilagodila svoj način rada. Prešli su sa velikih fizičkih prenosa gotovine na sferu kriptovaluta, čime su transferi novca postali teži za praćenje. Prema početnim procjenama, najmanje 75 miliona evra prebačeno je od marta 2023. do februara 2024. Tokom racija sprovedenih na Kipru, organi reda zaplijenili su i zamrzli oko 26 miliona evra u jednoj kriptovaluti, saopštio je Evropol.
